证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-44
福建三木集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次
会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 8
月 2 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会聘任吴森阳
先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会
任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-45）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》
控股股东福州开发区国有资产营运有限公司为支持公司发展，降低资金成本，
拟对公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的借款，借款年利率为 3.35%，借款
利息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期为 6 个月，在总金额范围内可循
环使用。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-46）。
董事林昱、林怡峰、蔡钦铭作为关联董事回避表决，其他董事表决结果为：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
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