证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-084
广东领益智造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授
权，公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定对象
发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券提供专项审计服务。公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师
事务所进行了事前充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年八月二日
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