证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-036
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三十次董
事会于 2024 年 8 月 2 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 14 名，实到
董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和
《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有
效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见
本公告附件）
议通过之日。王顺启先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会
本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对王顺启先生担任
董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
审议批准之日起。（简历见本公告附件）
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审议批准之日起。
三、审议通过《关于调整河北丰宁大河西光储氢一体化示范项目投资建设
方案的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意调整河北丰宁大河西光储氢一体化示范项目投资建设方案。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 项议案尚需提请公司股东
大会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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附件
李凯先生简历
李凯先生，男，57 岁，硕士研究生，正高级工程师。曾任江苏徐塘发电有
限责任公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）江苏
分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任、安全生产部主任兼工程管理部主
任，大唐南京下关发电厂厂长，大唐南京发电厂厂长，大唐集团江苏分公司副总
经理、党组成员，大唐集团人力资源部副主任，大唐集团广西分公司总经理、党
委副书记，龙滩水电开发有限公司总经理、党组副书记，大唐集团广西规划发展
中心主任，广西桂冠电力股份有限公司（桂冠电力，600236.SH）总经理、党委
副书记，桂冠电力董事长、党委书记、总经理，中国大唐集团新能源股份有限公
司（大唐新能源，01798.HK）党委书记，大唐集团公司治理部（全面深化改革办
公室）主任。现任大唐新能源董事长，本公司党委书记。
除上述简历所述的任职关系外，李凯先生与公司的董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至
目前，李凯先生未持有大唐国际股份。
郭春源先生简历
郭春源先生，男，44 岁，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任
河北大唐国际唐山热电有限责任公司总经理助理、河北大唐国际丰润热电有限责
任公司总工程师，大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂党委副书记（主持工
作）、副厂长，河北大唐国际张家口热电有限责任公司副总经理（主持工作）、
党委副书记、总经理、党委书记、执行董事，大唐国际发电股份有限公司张家口
发电分公司党委书记、执行董事，中国大唐集团有限公司经营管理部经济运行处
经理。现任大唐国际发电股份有限公司党委委员。
除上述简历所述的任职关系外，郭春源先生与公司的董事、监事、其他高级
管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良
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记录。截至目前，郭春源先生未持有大唐国际股份。
冷耀军先生简历
冷耀军先生，男，54 岁，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任
黑龙江省电力设计院发电处热机室工程师兼发电党支部副书记，黑龙江省电力设
计院机务处党支部书记，大唐黑龙江发电有限公司工程管理部主管、计划营销部
高级主管、规划发展部高级主管，中国大唐集团有限公司规划发展部火电前期管
理处副处长、火电前期处处长、区域发展处处长，中国大唐集团新疆规划发展中
心副主任，大唐新疆发电有限公司党委委员、副总经理、工会主席。现任大唐国
际发电股份有限公司党委委员。
除上述简历所述的任职关系外，冷耀军先生与公司的董事、监事、其他高级
管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良
记录。截至目前，冷耀军先生未持有大唐国际股份。
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