证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-29
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会
议，分别审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。
市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2024年8月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下
午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月19
日上午9:15至下午3:00。
票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2024年8月12日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人
出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公
司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
号楼公司七楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
√ 作为投票对
（15）
关于为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关
联交易的议案
关于选举李雪娜女士为公司第九届监事会监事的
议案
因发行公司债券属于特别决议事项，提案1、提案2应由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；提案1为逐项表决提案；提案2因涉及关联交易，关联股东
天津天保控股有限公司需对该提案进行回避表决。
上述提案已分别经公司第九届董事会第十二次会议、第九届
监事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司于2024年7月
、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届
十二次董事会决议公告》
、《关于为公司非公开发行公司债券提供
反担保暨关联交易的公告》
，于2024年8月3日在《中国证券报》
、
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届六次监事会决议公告》
。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
（详见附件二）
。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
星期五）上午9:00～11:30 ；下午1:00～3:30
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
关证件原件到场。
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联 系 人：何倩
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）
。
五、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
六、备查文件及备置地点
公司第九届董事会第十二次会议决议；
公司第九届董事会第十三次会议决议；
公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次2024年第二次临时股东大会，公司将向股东提供网络投
票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票
系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
本次 2024 年第二次临时股东大会提案均为非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天
津天保基建股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代为行
使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按
照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
关于公司非公开发行公司债券方案 √ 作为投
的议案 议案数：15
关于为公司非公开发行公司债券提
供反担保暨关联交易的议案
关于选举李雪娜女士为公司第九届
监事会监事的议案
表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”
中任选一项，以打“√”为准。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
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