纬德信息: 2024年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-08-02 18:31:17
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证券代码:688171     证券简称:纬德信息      公告编号:2024-033
           广东纬德信息科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                      14
普通股股东所持有表决权数量                        34,701,272
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)             41.4227
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集,由董事长尹健先生主持,以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及
公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
         会议。
         二、     议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
               审议结果:通过
               表决情况:
                             同意                  反对                     弃权
          股东类型
                        票数        比例(%)       票数  比例(%)              票数  比例(%)
              普通股    34,681,061   99.9417    17,500     0.0504      2,711      0.0079
         (二) 累积投票议案表决情况
          《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
       议案                                               得票数占出席会议有
                     议案名称                    得票数                                 是否当选
       序号                                               效表决权的比例(%)
               补选周世勇先生为第二届
                 董事会非独立董事
         (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案                                      同意                    反对       弃权
                    议案名称
序号                                   票数  比例(%)             票数  比例(%) 票数 比例(%)
         关于续聘 2024 年度会计师
         事务所的议案
         补选周世勇先生为第二届董
         事会非独立董事
         (四) 关于议案表决的有关情况说明
               本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。
         三、     律师见证情况
 律师:陈锦屏、龙建胜
  纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资
格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
 特此公告。
                 广东纬德信息科技股份有限公司董事会
 ?   报备文件
 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 (三)本所要求的其他文件。

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