证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-075
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第六届监事会第一次会议于
事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第六届监事会第一次会议通知于
监事会非职工代表监事后，以电子邮件及电话通知的方式向公司第六
届监事会全体监事送达，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会
议由半数以上监事推举毕勇先生主持，经全体监事投票表决，一致通
过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举毕勇为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议
案》
经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及募投项目
延期事项的程序符合相关规定，本次变更部分募集资金用途为募投项
目之间的资金调整，不涉及原项目的终止或新设项目，有利于公司整
体发展，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害广大
股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，监事会同意本次部分募集资金用途
变更及募投项目延期事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：
备查文件
特此公告 。
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会
二〇二四年八月二日
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