证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-27
天津天保基建股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”
）关于召开第九届
监事会第六次会议的通知，于 2024 年 7 月 29 日以书面文件方式送达
全体监事。会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开。本次监事会
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光沛女士、金
文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董光沛女士主持。
会议符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定。经与会监事认真审议，对会议唯一议案形成决议如下：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举李雪娜
女士为公司第九届监事会监事的议案》。
公司监事会近日收到公司监事会主席董光沛女士提交的书面辞
职报告。由于工作原因，其向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公
司监事会主席、监事职务,辞职后不再在公司担任任何职务。由于董光
沛女士辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，按照《公司章程》
等有关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，董光沛女士将继
续履行公司监事会主席、监事职责。公司监事会将按照《公司法》
、《公
司章程》等的有关规定，尽快完成监事选举工作。
经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司第九届监事会
同意选举李雪娜女士为公司第九届监事会监事候选人, 任期自股东
大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。
（简历详见附件）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监 事 会
二○二四年八月三日
监事候选人简历：
李雪娜，女，汉族，1989 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，
硕士学位。
员；2019 年 8 月至今任天津保税区投资有限公司投后评价管理部副部
长。
李雪娜女士目前未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人
存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的
情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期
限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
符合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法
规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
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