证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－043
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第十三次会议
（“会议”）通知于 2024 年 7 月 26 日以书面及电邮方式发出，于 2024 年 8 月 2
日上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。
本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，有效表决权人数 10 人。其中，
独立非执行董事黄龙德先生、孙宝清女士以通讯方式出席了会议。副董事长（代
董事长）杨军先生主持了会议，本公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决，会议通过了以下议案：
一、《关于全资子公司投资建设广药白云山时尚中药谷天华园项目的议案》
（有关内容详见公司日期为 2024 年 8 月 2 日、编号为 2024-044 的公告）
。
表决结果：有效表决权票数 10 票，同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票，审议通过本议案。
二、
《关于参与投资的广州广药产投生物医药创业投资基金（有限合伙）新
增有限合伙人暨关联交易的议案》
（有关内容详见公司日期为 2024 年 8 月 2 日、
编号为 2024-045 的公告）
。
关联董事杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生及吴长海先生对
该议案回避表决。
表决结果：有效表决权票数 5 票，同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，
审议通过本议案。本议案已经本公司 2024 年第 3 次独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
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