证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－048
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 30 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十七次（临时）会议的通知，会
议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，
出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过了以下事项：
一、关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司延长临时停产时间的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停
产的进展公告》（公告编号：临 2024－049）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
为优化债务结构、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规
定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，公司将在境内公开发行公司
债券，具体方案如下：
元（含 30 亿元）。具体发行规模将提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况
和发行时市场情况在上述范围内确定。
一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规
模将提请股东会授权董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
董事长根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致
后确定。
内可一次发行或分期发行。具体发行方式将提请股东会授权董事长根据公司资金
需求情况和发行时市场情况确定。
际情况分次偿还有息债务，提请公司股东会授权董事长根据公司资金需求情况在
上述范围内确定。
不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相
应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离；
（5）积极采取有效措施，确保债券按期偿还，避免债券违约事件发生。
日起 24 个月内有效。
方案为准。
详见《辽宁成大股份有限公司公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2024
－050）
。
本议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、关于提请股东会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
提请股东会授权董事长按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规
定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
案，包括具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方
式、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券上市发行有关等事宜；
详见《辽宁成大股份有限公司公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2024
－050）
。
本议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案
公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东会，并授权公司董事长择机确
定本次股东会的具体召开时间以及由公司董事会秘书安排向公司股东发出《辽宁
成大股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》及其它相关文件。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
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