证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-029
苏州禾盛新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议于 2024 年 7 月 30 日以邮件、电话形式通知全体董事、监事及高级管理人
员，会议于 2024 年 8 月 2 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁旭先生主持。本次会议出席人数符合召
开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，结合公司
等情况，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解
除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 10 名，可解除限
售的限制性股票共计 150,000 股，占目前公司总股本 248,112,330 股的 0.06%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，公司聘请的本次股权激励计划的独
立财务顾问对此项议案发表了专业意见，公司聘请的本次股权激励计划的专项法
律顾问对此项议案发表了专业意见。
详见 2024 年 8 月 3 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
的公告》。
三、备查文件
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
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