证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-023
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席。
二、董事会会议审议情况
为盘活存量资产、优化公司资源配置，同时满足新疆维吾尔自治区政府对资
源充分开发利用的要求，避免资产效率不足，公司全资子公司焦煤集团拟通过在
产权交易所公开挂牌的方式出售一八九〇煤矿涉及的资产、负债。截至评估基准
日 2024 年 3 月 31 日，焦煤集团纳入评估范围的资产、负债净额账面价值为
过程中涉及的各项税费、手续费等处置费用），增值额为 90,354.91 万元，增值
率为 114.35%。本次出售交易标的不会影响公司的正常经营活动，有利于优化公
司资产结构，提升经营效率，降低管理成本，符合公司整体战略发展方向。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
相关公告《八一钢铁关于全资子公司公开挂牌出售资产的公告》（编号：临
董事会决定于 2024 年 8 月 23 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
相关公告见《八一钢铁关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编
号：临 2024-026）详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
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