江苏常青树新材料科技股份有限公司
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-040
江苏常青树新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2
日以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第七次会议。会议通知已于
由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的
方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《江苏常青树新材料科技股份有
限公司 2024 年半年度报告》及摘要。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
此议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，监事会对该
事项发表了书面审核意见。
议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。
江苏常青树新材料科技股份有限公司
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，监事会对该事项发表了书面审
核意见。
特此公告。
? 报备文件：
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
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