证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-40
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二次
会议于2024年8月2日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已
于2024年7月30日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年8月2日，
共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定聘任赵丙坤先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任
期一致。赵丙坤先生简历附后。
薪酬管理细则>及<泸州老窖股份有限公司管理团队成员绩效考核管
理细则>的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据 2023 年度股东大会审议通过的《泸州老窖股份有限公司管
理团队成员薪酬考核管理办法》
，对《泸州老窖股份有限公司管理团
队成员薪酬管理细则》及《泸州老窖股份有限公司管理团队成员绩效
考核管理细则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、
林锋先生、张宿义先生、熊娉婷女士回避表决。
同意公司管理团队成员 2023-2025 年考核执行方案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期
货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资业务），该额度自公司本次
董事会授权之日起 12 个月内可循环滚动使用。
三、备查文件
泸州老窖股份有限公司
董事会
高级管理人员简历
赵丙坤，男，1979 年出生，大学，高级工程师。曾任泸州老窖
酿酒有限责任公司办公室主任、副总经理，泸州市龙马潭区人民政
府副区长（挂职）。现任泸州老窖股份有限公司包材采供中心总经
理。赵丙坤先生持有公司股份 30,000 股。
赵丙坤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名担任公司高级管理人员的
情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
