证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-065
厦门乾照光电股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以
下简称“公司”或“乾照光电”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定
于 2024 年 8 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议
有关事项提示公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
第二十八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二
次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
日 9:15—15:00 的任意时间。
方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
乾照光电股份有限公司会议室
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关
规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
关于豁免长治市南烨实业集团有限公司《关于股东减
持及放弃部分表决权的承诺函》的议案
上述议案 1.00 涉及关联交易，关联股东山西黄河股权投资管理有限公司－
太行产业并购私募基金将回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投
资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述相关议案，已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议
及公告内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公
告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 8 月 2 日 17:00 前送达公司证券
部。
来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明
“股东大会”字样）。
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
传真：0592-7616269
邮政编码：361101
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告！
后附：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
厦门乾照光电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：350102
（2）投票简称：乾照投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门乾照光电股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指
示代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东大会
结束时止。
备注
该列打
提案 同 反 弃 回
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权 避
目可以
投票
非累积投
票提案
关于豁免长治市南烨实业集团有限公司《关
议案
出投票指示；
委托人（法人股东需加盖印章）：
委托人持股数和持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三：参会股东登记表
厦门乾照光电股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号: 持股数量（股）:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参加: 备注:
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