证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2024-051
深圳市汇顶科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二
次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式向全体监事发出,会议于 2024 年 8
月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公
司监事会主席冯敬平女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》;
监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为:
根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划(草案)》《2023 年第一期股票
期权激励计划(草案)》的相关规定:
鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期已到期,监事会同意注
销已到期未行权的股票期权合计 602,731 份。
鉴于 2023 年第一期股票期权激励计划中 29 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格,监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股
票期权合计 405,300 份;3 名激励对象因 2023 年度个人层面业绩考核结果为 C,
故第一个行权期个人层面行权系数为 50%,个人当年不得行权的股票期权(占当
年个人层面计划行权额度的 50%)需由公司注销,监事会同意注销上述 3 名激励
对象已获授但不得行权的股票期权合计 4,450 份;本次注销 2023 年第一期股票
期权激励计划股票期权合计 409,750 份。
综上,本次合计注销股票期权 1,012,481 份。
本次注销不影响公司激励计划的实施,且程序符合相关规定,合法有效。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权
的公告》。
(二) 审议通过了《关于 2023 第一期股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》;
监事会对激励对象名单进行核查,监事会认为:本次可行权的 1,000 名激励
对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《公司
法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,
符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2023 年第一期股票期权激励
计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效,满足公司本激励计划第一个行权期的行权条件。
公司层面已达到《2023 年第一期股票期权激励计划(草案)》2023 年度的考
核指标,根据公司《2023 年第一期股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公
司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件即将满足。同意公
司为符合行权条件的 1,000 名激励对象办理自主行权的相关手续,对应第一个行
权期可行权数量为 3,932,677 份,行权价格为 55.77 元/份。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年第一期股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会