证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-026
深圳市佳士科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于
长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
经审核，董事会同意公司拟作为北京凯普林光电科技股份有限公司战略配售
的投资者，使用不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置自有资金认购其发行的 A
股股票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，监事会对本议案也发表了审核意
见。《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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