证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-039
西域旅游开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议通知已于2024年7月29日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召
开时间、内容和方式。会议于2024年8月2日以通讯表决形式召开，本次会议应出
席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长朱生春先生召集并主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限
公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
采购安装合同的议案》
为加快公司控股子公司新疆西域文旅投资发展有限公司（以下简称“西域文
旅”）“遇见喀什”项目建设。西域文旅履行相关程序并与北京昱鉴文化科技有
限公司签署《喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备、场
景制作采购安装合同》，合同金额为92,216,749.84元（大写：玖仟贰佰贰拾壹
万陆仟柒佰肆拾玖元捌角肆分整）。具体内容详见公司同日披露于中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于控股子公司西域文旅签署项目展演相关设备、场景制作采购安装合同的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
制作采购安装合同》。
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司董事会
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