市北高新: 市北高新第十届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-02 17:08:56
关注证券之星官方微博:
证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股       公告编码:临 2024-037
           上海市北高新股份有限公司
         第十届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议
于 2024 年 7 月 26 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2024 年 8 月 2 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、
              《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:
   一、审议通过了《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保
的议案》
   具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于
为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的公告》(临 2024-038)。
   表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、审议通过了《关于对全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公
司进行减资的议案》
   根据公司发展战略规划,从经营发展的实际情况出发,董事会同意公司对全
资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司(以下简称“市北发展”)进行
减 资 人 民 币 60,000 万 元 。 减 资 完 成 后 , 市 北 发 展 的 注 册 资 本 由 人 民 币
笼资金,提高资金使用效率,不会改变市北发展的股权结构。市北发展仍为公司
的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益产
生重大影响。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高
新关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》(临2024-039)。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                        上海市北高新股份有限公司董事会
                           二〇二四年八月三日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示市北高新盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-