证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-026
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议于 2024 年 8 月 2 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方
式召开。公司已于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了
会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 5 名董事以通
讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高
级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过
了所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司
向银行申请借款提供信用担保的议案》
同意公司为了促进发展，满足控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任
公司（以下简称“宜宾常翼”）的生产经营实际情况及投资所需，宜宾常翼向
银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易
融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过 60,000,000（陆仟万）
元人民币，在此额度内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司按持股
比例为宜宾常翼提供信用担保，宜宾常翼则用自有资产（包括但不限于固定资
产、应收账款）进行反担保。其中，本公司为宜宾常翼提供不超过 39,000,000
（叁仟玖佰万）元人民币信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个
月，业务期限内额度可滚动使用，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以
实际发生时签订的合同为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权
法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证
等法律文件并办理相关手续。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意公司对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》（2024 年 8 月修订版）。
（三）审议通过了《关于修订<员工招聘录用管理制度>的议案》
同意公司对《员工招聘录用管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<日常管理制度>的议案》
同意公司对《日常管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
同意公司对《薪酬管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<员工离职管理制度>的议案》
同意公司对《员工离职管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<银行账户及存款管理制度>的议案》
同意公司对《银行账户及存款管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<费用报销管理制度>的议案》
同意公司对《费用报销管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于修订<往来款管理制度>的议案》
同意公司对《往来款管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<筹资管理制度>的议案》
同意公司对《筹资管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于修订<固定资产管理制度>的议案》
同意公司对《固定资产管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订<公文管理制度>的议案》
同意公司对《公文管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
常熟汽饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（2024 年 8 月修订
版）。
（十四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 8 月 23 日下午 13:00 在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
