华电国际电力股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股
份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、
中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件和《华电国
际电力股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定，公司董事会对于本次
交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、交易双方初次接触时，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划信
息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人
以及本次交易造成严重后果。
二、上市公司在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保密措施，限定相关
敏感信息的知悉范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围。
三、上市公司与本次拟聘请的相关中介机构签署了保密协议，明确规定了保密
信息的范围，权利与义务和违约责任等事项。
四、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成上市公司股价异常波动，
经上市公司向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 7 月 19 日开市起停
牌。
五、上市公司按照相关规定制作了《重大资产重组交易进程备忘录》，持续登
记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并及时向上海证券交
易所报送。
六、2024 年 8 月 1 日，上市公司与交易对方签署交易协议，约定未经协议相
关方事前书面同意，任何一方均不得以任何方式向协议之外的第三方泄露或披露
上述信息和文件；双方应当采取必要措施，将本方知悉或了解上述信息和文件的人
员限制在从事本次交易的相关人员范围之内，并要求相关人员严格遵守本条规定。
七、在上市公司召开与本次交易相关的董事会议过程中，相关的保密信息仅限
于上市公司的董事、监事、高级管理人员及必要的工作人员。本次交易对方也采取
了必要的保密措施。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本
次交易的情况。
特此说明。
（以下无正文）
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