证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-039
浙江万里扬股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14：00 开始。
网络投票时间：2024 年 8 月 1 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
司二楼会议室。
深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 105 人，代
表股份 444,870,623 股，占公司总股本 1,312,600,000 股的 33.8923％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 2 人，代表股份 436,860,744
股，占公司总股本 1,312,600,000 股的 33.2821%。
通过网络投票的股东共有 103 人，代表股份数 8,009,879 股，占公司总股本
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（即除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
及其代理人合计 103 人，代表股份 8,009,879 股，占公司总股本 1,312,600,000
股的 0.6102％。
级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所张琦律师、吴媛丽律师列席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明
的提案进行了投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意444,599,423股，占出席会议有效表决权股份总数的
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议
案》
会议采取累积投票的方式选举黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、顾勇
亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，
自本次股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况
如下：
表 决 结 果 ： 同 意 443,655,270 股 ， 占 出 席 会 议有 效 表 决 权 股份 总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 6,794,526 股,占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 84.8268%。
表 决 结 果 ： 同 意 443,648,339 股 ， 占 出 席 会 议有 效 表 决 权 股份 总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 6,787,595 股,占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 84.7403%。
表决结果：同意443,655,210股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意6,794,466股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的84.8261%。
表决结果：同意443,655,205股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意6,794,461股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的84.8260%。
表决结果：同意443,655,202股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意6,794,458股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的84.8260%。
表决结果：同意443,655,190股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意6,794,446股,占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的84.8258%。
（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议
案》
会议采取累积投票的方式选举黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第
六届董事会独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期
三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表
决情况如下：
表 决 结 果 ： 同 意 443,655,176 股 ， 占 出 席 会 议有 效 表 决 权 股份 总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 6,794,432 股,占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 84.8257%。
表 决 结 果 ： 同 意 443,655,193 股 ， 占 出 席 会 议有 效 表 决 权 股份 总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 6,794,449 股,占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 84.8259%。
表 决 结 果 ： 同 意 443,655,186 股 ， 占 出 席 会 议有 效 表 决 权 股份 总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 6,794,442 股,占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 84.8258%。
（四）逐项审议通过《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监
事的议案》
会议采取累积投票的方式选举钱寿光先生、古春山先生为公司第六届监事会
非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘方军先生共同
组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体
表决情况如下：
表 决 结 果 ： 同 意 443,677,174 股 ， 占 出 席 会 议有 效 表 决 权 股份 总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 6,816,430 股,占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 85.1003%。
表 决 结 果 ： 同 意 443,655,170 股 ， 占 出 席 会 议有 效 表 决 权 股份 总数的
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 6,794,426 股,占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 84.8256%。
三、律师出具的法律意见
规范性文件及《公司章程》相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规
定；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
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