证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-058
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 167 名，代表有表决权的股份
股东授权委托代表共 18 名，代表有表决权的股份 260,827,967 股，占公司有表决权的股
份总数的 41.2970%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东
授权委托代表共 149 名，代表有表决权的股份 37,234,564 股，占公司有表决权的股份总
数的 5.8954％。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）151
名，代表有表决权的股份 39,710,864 股，占公司有表决权的股份总数的 6.2874％。
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、会议表决情况
表决结果：同意 281,534,232 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 94.4549％；
反对 16,476,299 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 5.5278%；弃权 51,600 股
（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,182,565 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 58.3790%；反对 16,476,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股东所持股份的 0.1299%。
关联股东回避表决。
表决结果：提案获得通过。
以累积投票制选举刘志刚先生、黄雪莹女士为公司第八届董事会非独立董事，任期
期限自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具
体表决结果如下：
表决结果：同意股份数 275,109,254 股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网
络投票，且为未累积的股份总数）的 92.2992%。
表决结果：提案获得通过。
表决结果：同意股份数:275,092,250 股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网
络投票，且为未累积的股份总数）的 92.2935%。
表决结果：提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问上海市锦天城律师事务所顾慧、刘闯律师出席了本次股东大会，进行
了见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
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