证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-031
辽宁港口股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,154
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 13,312,404,376
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,298,584,920
份总数的比例（%） 73.418689
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.498261
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.920428
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王志贤主持，本次会议
以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事杨兵先生因公务无法出席本次会议；
王慧颖、联席公司秘书李健儒出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,302,723, 99.927 8,413,7 0.0632 1,266,9 0.0095
H股 4,298,580,3 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,601,304, 99.945 8,418,3 0.0478 1,266,9 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,302,446, 99.925 8,325,3 0.0625 1,632,6 0.0122
H股 4,298,580,3 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,601,026, 99.943 8,329,9 0.0472 1,632,6 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,302,899, 99.928 8,288,8 0.0622 1,216,2 0.0091
H股 4,298,580,3 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,601,479, 99.946 8,293,4 0.0470 1,216,2 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,299,989, 99.906 10,666, 0.0801 1,748,5 0.0131
H股 4,298,580,3 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,598,569, 99.929 10,670, 0.0605 1,748,5 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,301,533, 99.918 9,269,3 0.0696 1,601,8 0.0120
H股 4,298,580,3 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,600,113, 99.938 9,273,9 0.0526 1,601,8 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,300,217, 99.908 10,396, 0.0780 1,790,3 0.0134
H股 4,298,580,3 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,598,797, 99.930 10,401, 0.0590 1,790,3 0.0101
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,301,808, 99.920 8,718,0 0.0654 1,877,6 0.0141
H股 4,298,580,3 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,600,388, 99.939 8,722,6 0.0495 1,877,6 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,302,074, 99.922 8,525,4 0.0640 1,804,7 0.0135
H股 4,298,580,3 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,600,654, 99.941 8,530,0 0.0484 1,804,7 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,302,303, 99.924 8,937,9 0.0671 1,162,6 0.0087
H股 4,298,580,3 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,600,884, 99.942 8,942,5 0.0507 1,162,6 0.0066
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,303,440, 99.932 7,581,2 0.0569 1,382,3 0.0103
H股 4,298,580,3 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,602,021, 99.949 7,585,8 0.0430 1,382,3 0.0078
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
的 ,283, 66 ,746 2 ,909
类 ,006, 26 ,328 0 ,684
式 ,459, 36 ,834 0 ,215
施期限 ,549, 81 6,381 4 ,566
格 ,093, 41 ,334 8 ,808
用途、数量、占 ,777, 62 6,764 7 ,334
公司总股本的 104
比例、资金总额
金来源 ,368, 01 ,074 6 ,663
法注销的相关 ,634, 59 ,403 4 ,734
安排 065
债权人利益的 ,863, 92 ,954 3 ,684
相关安排 564
事会办理本次 ,000, 95 ,224 9 ,384
回购股份事宜 594
的具体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案为特别决议案，投赞成票的股东所持表决权超过三分
之二，决议案已获通过。
三、 律师见证情况
律师：李雪莹 林佩盈
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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