龙源电力: 龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第7次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-01 22:45:20
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   证券代码:001289   证券简称:龙源电力      公告编号:2024-057
             龙源电力集团股份有限公司
       第五届董事会 2024 年第 7 次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2024 年
第 7 次会议(以下简称“本次会议”)已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件等方
式通知全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由
董事长宫宇飞先生召集,应出席董事 8 人,实际出席 8 人。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力
集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议经审议,形成决议如下:
  经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名张彤先生担任公司第
五届董事会非执行董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员,任
期自股东大会选举张彤先生担任非执行董事之日起生效,直至第五届董事会任
期届满为止。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集
团股份有限公司关于提名非执行董事的公告》(公告编号:2024-058)。
  董事会同意公司编制的《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度法治合规
工作报告》。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
东大会的议案》
  董事会同意于 2024 年 8 月 28 日(星期三)召开 2024 年第 2 次临时股东
大会,审议公司选举非执行董事的有关事宜。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  三、备查文件
  第五届董事会 2024 年第 7 次会议决议。
  特此公告。
                             龙源电力集团股份有限公司
                                  董   事   会

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