星星科技: 第五届董事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-01 22:44:59
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证券代码:300256      证券简称:星星科技           公告编号:2024-029
              江西星星科技股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江西星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以
下简称“会议”)于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知
已于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主
持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司部分监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  董事会于近日收到公司副总经理李铁先生、副总经理兼董事会秘书 王云女士的
辞职报告。因个人原因,李铁先生申请辞去公司副总经理职务,王云女士申请辞去公
司副总经理兼董事会秘书职务。根据经营管理需要,经公司董事长及总经理提名,董
事会提名委员会审核,董事会同意聘任常俊庭先生为公司副总经理兼董事会秘书。经
总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任师永胜先生为公司副总经理,
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变
更高级管理人员的公告》(公告编号:2024-030)。
  本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
特此公告。
                        江西星星科技股份有限公司
                             董事会

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