证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-031
铭科精技控股股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
）第二届董事会第六次会议于 2024 年 7
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”
月 31 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 31 日通过邮件的方式送
达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
表决结果： 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意公司位于塘厦镇田心路 180 号地上建筑由东莞市塘厦镇人民政府进行收储，
并就此事项签订《关于签订塘厦镇田心路 180 号地上建筑收储补偿协议》
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订塘厦镇田心
路 180 号地上建筑收储补偿协议的公告》
。
三、 备查文件
；
特此公告
铭科精技控股股份有限公司董事会
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