证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-059
谱尼测试集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 1 日下午在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开。
会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案已实施完成，公司本次
对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》及公司 2021 年限制性股票激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，同
意公司对 2021 年限制性股票激励计划中限制性股票的数量、首次授予部分限制
性股票授予价格/回购价格进行相应调整。
本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，
且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是
中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等
有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最
长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月
之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
二次会议决议》。
特此公告。
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