证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-036
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十六次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面或电话方式发出。
会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽
英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开
展，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》
《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定，经候选人本
人同意，公司第三届监事会提名吴世锋先生、叶涌泉先生为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事经公司股
东大会选举产生后，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。
逐项表决情况如下：
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会
审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事
会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规
及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
监事义务与职责。
详细内容请见公司 2024 年 8 月 2 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-038）。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积
投票制进行表决。
(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金
事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的
相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-040)。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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