证券代码:301113 证券简称:雅艺科技 公告编号:2024-036
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第十六次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面或电话方式发出。
会议于 2024 年 8 月 1 日(星期四)在公司会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席王明春先生主持,应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽
英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议,表决通过了如下决议:
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为确保监事会工作顺利开
展,公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》
《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定,经候选人本
人同意,公司第三届监事会提名吴世锋先生、叶涌泉先生为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事经公司股
东大会选举产生后,将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。
逐项表决情况如下:
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会
审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事
会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规
及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行
监事义务与职责。
详细内容请见公司 2024 年 8 月 2 日于指定创业板信息披露媒体
(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选
举的公告》(公告编号:2024-038)。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,并采取累积
投票制进行表决。
(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审议,监事会认为:本次使用节余募集资金永久补充流动资金
事项不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的
相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-040)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司
监事会