证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-074
福建海通发展股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日以书
面或通讯方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 1 日
以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并主持，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监
事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予有 3 名激励对
象因个人原因离职不再符合激励对象条件，预留授予有 3 名激励对象因个人原因
离职不再符合激励对象条件；2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
有 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司本次回购注销部分
限制性股票和注销部分股票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同
意本次回购注销 40.4440 万股限制性股票及注销 3.00 万份股票期权的相关安排。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司监事会
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