证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-034
安源煤业集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会
议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 7 月 31 日上午 9:00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监
事 5 人。会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，具体情况如下：
（一）审议并通过《关于公司监事 2020-2022 年任期考核的议案》，其中 5
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经考核，公司监事 2020-2022 年任期考核结果如下：
姓名 时任职务 惩基数总额（万元） （万元）
陈希雷 工会主席、监事 12.08 16.62
同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部
资产及负债暨关联交易的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次关联交易遵循了公平、合理的原则，关联交易价格合理、
公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审
议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，表决
程序合法有效；同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
