证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-035
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十五次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面或电话方式发
出。会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通
讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一
届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经候选人本人同意，公司董事会提名委员会进
行资格审核，公司董事会提名叶跃庭先生、叶金攀先生、潘红星先生
逐项表决情况如下：
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一
届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将按照
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事
义务和职责。
详细内容请见公司 2024 年 8 月 2 日于指定创业板信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-037）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取
累积投票制进行表决。
(二)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一
届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经候选人本人同意，公司董事会提名委员会进
行资格审核，公司董事会同意提名陈凯先生、程玲莎女士 2 人为公司
第四届董事会独立董事候选人。
逐项表决情况如下：
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届
董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将按照法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和
职责。
详细内容请见公司 2024 年 8 月 2 日于指定创业板信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-037）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取
累积投票制进行表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。
(三)逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提高公司的规范运作水平，促进公司规范运作，根据《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《企业
会计准则—基本准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》《印
章使用管理制度》中部分条款进行修改。
出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
(四)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司“新增年产 86 万套火盆系列、气炉
系列等户外金属家具生产线项目”已达到预定可使用状态，可满足公
司战略规划要求，同意公司将上述项目结项，并将该项目节余募集资
金 3,247.79 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额
为准）永久补充流动资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-040)。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟
定于 2024 年 8 月 19 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时
股东大会的通知》(公告编号：2024-041)。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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