证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-067
新湖中宝股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
二次会议于 2024 年 7 月 29 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，
于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7
名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更
公司名称的议案》
因公司控制权变更及公司经营需要，拟将公司名称由“新湖中宝
股份有限公司”变更为“衢州信安发展股份有限公司”
，详见公司公
告临 2024-068 号。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更
公司注册地址的议案》
根据公司经营需要，公司拟将注册地址由“浙江省衢州市芹江东
路 288 号衢时代创新大厦 3 号楼 6 楼 A619 室”变更为“浙江省衢州
市世纪大道 677 号 601 室”，详见公司公告临 2024-068 号。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》
根据新《公司法》及公司经营需要，公司拟对《公司章程》进行
修订，详见公司公告临 2024-068 号。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
详见公司公告临 2024-069 号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
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