证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-059
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2024年7月 19
日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第 二次临
时股东大会的议案》，现就2024年第二次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表
决权。
（1）现场会议召开时间：2024年8月5日（周一）下午15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月 5日上 午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年8月5日 上
午9:15至2024年8月5日下午15:00期间的任意时间。
（1）截止2024年7月29日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公
司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并 可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
会议室。
表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融
资的议案
上述议案已经2024年7月19日召开的第五届董事会第二十八次会议审议、第五 届
监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2024年7月20日刊载于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述第一项至第四项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括 股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公 司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的
其他股东）。
三、出席现场会议的登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出 席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 委托人
身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三 ）、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东 登记表 》
（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带 上述材
料原件并提交给本公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
（周四）17:00之前收到的信函或传真为准。
区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306），如通过信函方式登记，信封上请注明“股
东大会”字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系人：杨笛
联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306证
券管理部
联系电话：0755-26588036；邮件：hy@hybio.com.cn；邮政编码：518110
六、备查文件
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《授权委托书》；
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2024年8月5日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
身 份
股 东 证 号
码/营
姓 名 业 执
照 号
股 东
持 股
账 户
数 量
卡 号
联 系 联 系
电 话 地 址
电 子
邮 编
邮 件
是 否
本 人 备 注
参 会
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有
限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
关于向深圳市高新投集团有限公司及其下 属子公司
融资的议案
说明：
单位印章。
或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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