证券代码:301589 证券简称:诺瓦星云 公告编号:2024-035
西安诺瓦星云科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会
议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面的形式发出,会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议
室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3
人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持,董事会秘书翁京先生列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议,监事会认为:公司使用部分超募资金偿还银行贷款事项有利于提高公司
募集资金的使用效率,降低公司财务成本,维护公司和股东的利益,符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次使
用超募资金偿还银行贷款,不会影响募集资金投资项目的进展及募集资金基本需求,
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司
本次使用部分超募资金偿还银行贷款事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部
分超募资金偿还银行贷款的公告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
监 事 会