证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—055
新亚电子股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日向各位监
事发出了召开第二届监事会第二十五次会议的通知。2024 年 8 月 1 日，第二届
监事会第二十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟定 2024 年 8 月 1 日
为预留授予日，向 1 名激励对象授予 100 万股限制性股票，授予价格为 6.56 元
/股。
监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，公司
和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》设定的预留授予条件已经成就。监事会同意公司以 2024
年 8 月 1 日为预留授予日，向 1 名激励对象授予 100 万股限制性股票，授予价格
为 6.56 元/股。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
亚电子股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》（公告编号：2024—056）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对
象名单（预留授予日）>的议案》
公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划确定的预留授予激励对象是
否符合授予条件进行核实，认为本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励
计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
亚电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留
授予日）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
新亚电子股份有限公司监事会
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