证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-081
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
的通知于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。于
名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议
的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“智能转债”转股价格的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
截至 2024 年 8 月 1 日，公司股票已触发“智能转债”转股价格的向下修正
条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司
的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定
本次不向下修正“智能转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“智能转债”转股价格的向下修正
权利。
（公告编号：2024-082）
《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
告。
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-081
债券代码：128070 债券简称：智能转债
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向
有关银行申请总额不超过人民币 31,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批
的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生
代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：
授信额度
序号 银行名称 授信期限 担保方式
（万元）
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信
额度可循环使用。
（公告编号：2024-083）详见公司指
《关于向银行申请综合授信额度的公告》
定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、 备查文件
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
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