股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-059
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道通科技
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道通科技
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道通科技
关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-062）
。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道通科技
关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
本议案已经战略委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道通科技
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
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