风神轮胎股份有限公司
二 O 二四年八月五日
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华
人民共和国公司法》
《风神轮胎股份有限公司章程》
《公司股东大会议事规则》有关
规定，制定参会须知如下：
合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。
务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有
关部门处理。
会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报
告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问
题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行
使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统
计现场投票和网络投票的表决结果。
风神轮胎股份有限公司
一、会议时间：2024年8月5日
二、会议议程
序号 议案 备注
风神轮胎股份有限公司
议案一
关于更换公司董事长的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长王锋
先生的书面辞职报告，王锋先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务，
同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委
员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
王锋先生在担任董事、董事长期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司可持续
健康发展发挥了重要的积极作用。公司董事会对王锋先生在公司任职期间所做出
的杰出贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王建军先生（候
选人履历详见附件）担任公司董事长，同时接替王锋先生担任公司董事会战略委员
会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，未经股东会、股东
大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。王建军先生目前担任公司党
委书记、总经理，其担任公司董事长需经股东大会审议通过，任期自股东大会审议
通过之日起至第八届董事会届满时止。
请审议。
附件：候选人简历
王建军先生，46 岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事、党委书记、总经
理。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长、焦作分公司副总
经理，中国化工橡胶有限公司党委副书记。
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