证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-059
龙建路桥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.16
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长宁长
远主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
于波先生因出差在外未能出席本次会议；独立董事孙宏斌先生因出差在外委
托独立董事刘德海先生出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,468,208 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
联交易预计额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案涉及关联交易，本次参会的关联股东黑龙江省建设投资集团有限公司
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：吴应茹、张文雯
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、股东大会召集
人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法
有效。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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龙建股份 2024 年第三次临时股东大会决议
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