中国中煤能源股份有限公司
中煤能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
中煤能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料
会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》《公司章程》等规定，特制定如下会议须知：
一、参会法人股东代表须持法人单位营业执照复印件、授权委
托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股
东本人出席会议须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；
委托代理人须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身
份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记。
二、本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行
表决，股东和股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，投票的具体事宜详见公司于 2024 年 7 月 24 日发布的《中国中
煤能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、现场出席本次临时股东大会的股东和股东代表应于 2024
年 8 月 23 日或之前办理会议登记。
四、股东和股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等股东
权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大
会的正常秩序。
五、股东和股东代表针对议案发言、提问，公司有关人员回答
股东和股东代表提出的问题。
六、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，本次议案
审议事项，采取累积投票的方式表决。
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会议议程
一、现场会议时间：2024 年 8 月 23 日 下午 3:00
网络投票时间：2024 年 8 月 22 日 下午 3:00 至
二、现场会议程序
（一）宣布会议开始
（二）通报会议出席情况
（三）解释投票程序，推选计票人、监票人
（四）说明议案，股东审议议案，针对议案提问
关于选举公司独立非执行董事的议案。
（五）股东和股东代表投票
（六）统计表决结果
（七）宣布会议决议
（八）律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束
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关于选举公司独立非执行董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立非执行董事张成杰先生因任期届满、熊璐珊女士
因工作变动等原因，将不再担任公司独立非执行董事职务，根据《公
司法》及《公司章程》的规定，需补充独立非执行董事人选。
根据境内外有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会
由 9 名董事组成，其中独立非执行董事比例不少于三分之一且不少
于 3 名；独立非执行董事任期三年，任期届满可连选连任，连任时
间不超过 6 年。经公司第五届董事会 2024 年第四次会议审议通过，
董事会提名詹艳景女士、黄江天先生为公司第五届董事会独立非执
行董事候选人。
上述独立非执行董事候选人任期自股东大会决议通过之日起
至公司第五届董事会任期届满之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上述独立非执行
董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：公司独立非执行董事候选人简历
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附件
公司独立非执行董事候选人简历
女士于 1983 年 8 月毕业于华中工学院自动控制和计算机系检测技
术及自动化仪表专业，大学学历，工学学士；2005 年 5 月获得北京
大学光华管理学院高级工商管理硕士学位；高级会计师、高级经济
师、工程师。詹女士历任中国船舶河南柴油机厂总经济师，董事、
副总经理；北京福田汽车股份有限公司总经理助理、财务计划部经
理；中国南车党委常委、总会计师；中国南车党委常委，中国南车
股份公司党委常委、副总裁、财务总监；中国中车党委常委，中国
中车股份公司党委常委、副总裁、财务总监；中国建材党委常委、
总会计师等职务。詹女士长期在国资央企系统工作，拥有 20 多年
上市公司从业经历，熟悉公司治理情况，具有丰富的企业管理、财
务管理经验。
总监。黄先生于 1992 年 7 月毕业于北京大学法学专业，大学学历，
法学学士；1995 年 7 月获得北京大学法学专业研究生学历，法学硕
士；2001 年 7 月获得中国人民大学法学专业研究生学历，法学博士；
英国曼彻斯特城市大学英国及香港法律硕士。黄先生曾任香港特区
行政长官荣誉副官、香港酒牌局主席、物业管理服务条例上诉委员
会主席、上海市政协委员、全国青联委员等社会职务。现任香港物
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业管理业监管局主席、廉政公署社区关系市民咨询委员会暨社区教
育委员会召集人、特区政府离职公务员就业申请咨询委员会委员、
香港专业人士协会副主席、香港律师会大中华法律事务委员会副主
席、义务工作发展局副主席、宪法和香港基本法推介联席会议副主
席、香港海关学院荣誉顾问、香港学术及职业资历评审局的评审专
家等社会职务。同时担任华南（香港）国际仲裁院、深圳、上海、
珠海、海南等仲裁委员会的仲裁员。黄先生长期从事法律事务及公
共行政工作，熟悉合规风险管理等领域，具有丰富的法律专业知识
和实践经验。
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