科创新源: 深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告_股票频道

证券代码：300731 证券简称：科创新源公告编号：2024-046
深圳科创新源新材料股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三十次会议于 2024 年 8 月 1 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议通知已
于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。
席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事
项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：
经审议，董事会一致同意根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、
业务规则的最新规定，结合公司实际情况，制定《深圳科创新源新材料股份有
限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《深圳科
创新源新材料股份有限公司对外提供财务资助管理制度》及《深圳科创新源新
材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。本次相关制度的制定将进
一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年八月一日

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