证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-047
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八
届董事会第六次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 8
月 1 日以通讯表决的方式举行。公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
（一）
《关于公司对全资子公司减资的议案》
同意对全资子公司云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司（简称“稀贵集团”）进行减资，减资
金额 59,900.00 万元。本次减资完成后，稀贵集团注册资本由原 60,000.00 万元减至 100 万元，公司
对其持股比例保持不变。减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化。
会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对全资子公司减资的议
案》。
（二）
《关于公司对外捐赠的议案》
同意向首届澜湄国家青年企业家论坛捐赠 20 万元，主要用于会议的开展。本次捐赠有利于公司
积极扩大对外合作交流，不断提升品牌价值和社会影响力。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于公司对外捐赠的议案》。
二、公司董事会财务审计委员会、战略投资发展委员会分别对本次会议的相关议题
在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
财务审计委员会审议了《关于公司对外捐赠的议案》
，认为：对外捐赠系公司助力推动和深化青
年积极参与澜湄合作的实际需要，有利于公司积极扩大对外合作交流，不断提升贵研品牌价值和社会
影响力，不会对生产经营产生重大影响。会议同意将以上议案提交董事会审议。
战略投资发展委员会审议了《关于公司对全资子公司减资的议案》，认为：公司对下属全资子公
司实施减资，符合公司实际情况。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并报表
范围发生变化。不存在损害中小股东权益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
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