证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-080
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2024 年上半年度实际经营
情况编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
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证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-080
公司严格按照《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
《证券法》
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用
和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
三、备查文件
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二日
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