证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-048
上海电气集团股份有限公司
董事会五届九十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和公
司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG 管理委员会
委员、联席公司秘书及备任授权代表的议案
因年龄原因，同意周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG 管
理委员会委员、联席公司秘书、备任授权代表职务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司 2024 年第四次提名委员会事前审议通过。
二、关于聘任傅敏女士担任公司董事会秘书、ESG 管理委员会委
员、联席公司秘书及备任授权代表的议案
因工作需要，同意聘任傅敏女士担任公司董事会秘书。由于傅敏
女士尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明，
暂由傅敏女士代为履行董事会秘书职责，对傅敏女士的聘任将于其取
得相关证明之日正式生效，任期至第五届董事会任期届满之日止。
同意聘任傅敏女士担任公司 ESG 管理委员会委员，任期自董事
会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。
同意聘任傅敏女士担任公司联席公司秘书，任期三年；同意聘任
傅敏女士担任公司备任授权代表。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司 2024 年第四次提名委员会事前审议通过。
三、关于上海电气集团股份有限公司所属房地产公开转让的议案
同意以不低于经国资备案的房地产评估价值人民币 6,386.39 万
元为挂牌价格，在上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让公司所
属上海市兴义路 8 号 30 层房地产。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月一日
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