证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-052
庚星能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 本次临时股东大会审议的“议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5”
的合计表决结果是决定“关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况
为议案 11-议案 15）”应选非独立董事人数的前提；审议的“议案 6、议案 7、议
案 8”的合计表决结果是决定“关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分
情况为议案 16-议案 18）”应选独立董事人数的前提。根据本次股东大会表决结
果，“关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案”适用于议案 11；“关于补
选公司第八届董事会独立董事的议案” 适用于议案 16。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫
藤路地铁站 3 号口步行 90 米），8 楼 807A 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司股东浙江海歆能源有限责任公司召集，由召集人推举代表徐
鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表
决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事封松林、张立萃、张秀秀因公务未出席本次会议；倪建达因个人原因未能出席
本次会议。
议。
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,183,568 57.1493 49,573,396 42.8065 51,100 0.0442
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,773,668 56.7954 49,919,196 43.1051 115,200 0.0995
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,828,968 56.8431 49,639,296 42.8634 339,800 0.2935
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,739,468 56.7658 49,639,296 42.8634 429,300 0.3708
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,821,868 56.8370 49,639,296 42.8634 346,900 0.2996
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,739,468 56.7658 49,639,296 42.8634 429,300 0.3708
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,821,868 56.8370 49,639,296 42.8634 346,900 0.2996
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,757,868 56.7817 49,639,296 42.8634 410,900 0.3549
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,821,868 56.8370 49,639,296 42.8634 346,900 0.2996
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,815,468 56.8315 49,919,196 43.1051 73,400 0.0634
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于提请罢免
梁衍锋先生第
八届董事会董
事职务的议案
关于提请罢免
倪建达先生第
八届董事会董
事职务的议案
关于提请罢免
汤永庐先生第
八届董事会董
事职务的议案
关于提请罢免
徐红星先生第
八届董事会董
事职务的议案
关于提请罢免
杜继国先生第
八届董事会董
事职务的议案
关于提请罢免
封松林先生第
立董事职务的
议案
关于提请罢免
张立萃女士第
立董事职务的
议案
关于提请罢免
张秀秀女士第
立董事职务的
议案
关于提请罢免
吴国先生第八
届监事会监事
职务的议案
关于补选公司
第八届监事会
非职工代表监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
徐鹏、蒋彬彬、雷安华、张燕当选非独立董事，议案 16 中王锡伟、虞丽新当选
独立董事。鉴于公司独立董事封松林、张立萃、张秀秀均被罢免，本次股东大会
当选独立董事仅 2 名，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，
公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》等相关规定，公司独立董事
封松林、张立萃、张秀秀将继续履行独立董事职责，直到公司完成剩余独立董事
的补选工作。
三、 律师见证情况
律师：叶伟琼、李昊
公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
庚星能源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
首页
微信公众号
证券之星APP
