证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-076
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/8/3
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 7,000 万元~9,000 万元
回购价格上限 163 元/股
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
实际回购股数 1,209,885 股
实际回购股数占总股本比例 1.44%
实际回购金额 70,997,620.09 元
实际回购价格区间 27.22 元/股~95.45 元/股
一、回购审批情况和回购方案内容
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日召
开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），
回购价格不超过人民币 163 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于后期实施员工持股计划或
股权激励计划。
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增
加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币
万元（含）且不超过人民币 9,000 万元（含）”。除上述增加回购股份资金总额外，
公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 9 日、2024 年 2 月 7
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告》（公告编号：2023-073）、《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2023-075）、《关于增加回购股份资金总额的
公告》（公告编号：2024-008）。
二、 回购实施情况
（一） 2023 年 8 月 11 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 8 月 12 日
披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日 《关于以集中
竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-076）
（二） 2024 年 7 月 29 日，公司完成回购，公司通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份 1,209,885 股，占公司总股本 84,020,211
股的 1.44%，回购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 27.22 元/股，已支付的资
金总额为人民币 70,997,620.09 元（不含交易费用）。
（三） 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会
审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，
公司已按披露的方案完成回购。
（四） 本次回购使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营和盈利能
力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不
会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2023-073）。公司董事、监事、高
级管理人员、持股 5%以上股东及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本
公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
回购前 回购完成后
股份类别
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股份 31,943,800 38.02 0 0
无限售条件流通股份 52,076,411 61.98 84,020,211 100.00
其中：回购专用证券 0 0 1,209,885 1.44
账户
股份总数 84,020,211 100.00 84,020,211 100.00
注：2024 年 1 月 22 日，公司首次公开发行限售股 31,943,800 股解除限售上市流通，导致部分
股份结构变动。
五、 已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 1,209,885 股，存放于公司开立的回购专用证券账户，
后续拟用于公司员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专
用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和配股、质押等权利。公司如未能在本公告披露日后三年内使用完毕已回购股
份，尚未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。后续，公司将按照披
露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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