证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-040号
中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类
别股东大会（以下统称本次股东大会）审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<公司董事会议事规
则>的议案》和《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公
司股东大会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》和《中信
建投证券股份有限公司监事会议事规则》自本次股东大会审议通过之日即 2024
年 7 月 31 日起生效。
此外，根据本次股东大会决议及公司第三届董事会第四次会议决议，《中信
建投证券股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则》《中信建投证券股份有
限公司董事会风险管理委员会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会审
计委员会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事
规则》和《中信建投证券股份有限公司独立董事工作制度》亦自本次股东大会审
议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日即 2024 年 7 月 31 日起生效。
上述制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站及公司官网披露。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
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