证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：2024-039 号
中信建投证券股份有限公司
类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团
大厦 13 层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：
? 2024 年第二次临时股东大会
其中：A 股股东人数 818
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 5,117,956,586
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 577,105,383
比例（%） 73.421246
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.981152
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.440094
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
? 2024 年第一次 A 股类别股东大会
股份总数的比例（%）
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《中信建
投证券股份有限公司章程》的有关规定。采用网络投票的 A 股股东对公司本次
临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定
而被按照弃权处理），视同对本次 A 股类别股东大会相应议案进行了同样的表
决。
本次股东大会由公司董事会召集，王常青董事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司代表出席了本次股东大
会。
本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事
务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
? 2024 年第二次临时股东大会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,076,486,990 99.189724 40,827,907 0.797738 641,689 0.012538
H股 471,527,305 81.705581 105,578,078 18.294419 0 0.000000
普通股合计： 5,548,014,295 97.417979 146,405,985 2.570754 641,689 0.011267
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 5,076,641,890 99.192750 40,672,607 0.794704 642,089 0.012546
H股 471,527,305 81.705581 105,578,078 18.294419 0 0.000000
普通股合计： 5,548,169,195 97.420699 146,250,685 2.568027 642,089 0.011274
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,116,533,997 99.972204 779,500 0.015231 643,089 0.012565
H股 577,105,383 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,693,639,380 99.975021 779,500 0.013687 643,089 0.011292
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,116,467,997 99.970914 816,700 0.015958 671,889 0.013128
H股 577,105,383 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,693,573,380 99.973862 816,700 0.014340 671,889 0.011798
? 2024 年第一次 A 股类别股东大会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 5,076,486,990 99.189724 40,827,907 0.797738 641,689 0.012538
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,076,641,890 99.192750 40,672,607 0.794704 642,089 0.012546
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,116,533,997 99.972204 779,500 0.015231 643,089 0.012565
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,116,467,997 99.970914 816,700 0.015958 671,889 0.013128
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董
事、监事和高级管理人员）：不适用
（三）关于议案表决的有关情况说明
为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》和《中信建投证券股份有限公
司章程》的相关规定，分别获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
此外，上述议案亦获得出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈竹莎律师和王文雅律师
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
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