证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-054
南京晶升装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧，
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 83,008,093
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6066
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》
《南京晶升装备股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》及《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,904,671 99.8754 88,176 0.1062 15,246 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,908,543 99.8800 74,304 0.0895 25,246 0.0305
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,631,957 99.7408 103,521 0.2313 12,421 0.0279
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例
序 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关 于 使
用 部 分
超 募 资
补 充 流
动 资 金
的议案
关 于 续
聘 会 计
所 的 议
案
关 于 调
整 2023
年 限 制
性 股 票
激 励 计
划 股 票
来 源 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
源企业管理合伙企业（有限合伙）、南京海格半导体科技有限公司对议案 3 回避
表决。
三、 律师见证情况
律师：白雪、宗溢男、刘慧
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
