南京银行: 南京银行股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告_股票频道

证券简称: 南京银行证券代码: 601009 编号: 2024-033
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第四次会议于
已于 2024 年 7 月 19 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人
员通过现场方式出席会议。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份
有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年
半年度报告》《南京银行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
二、关于发放南银优 2 优先股股息的议案
本公司拟于 2024 年 09 月 05 日对南银优 2 优先股股东派发现金股息。按照
南银优 2 票面股息率 4.07%计算，每股发放现金股息人民币 4.07 元（含税），
合计人民币 2.035 亿元（含税）。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报
告》的议案
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度恢复计划》的议案
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度处置计划建议》的议案
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、关于审议《南京银行股份有限公司绿色金融战略发展规划（2024 年-2028
年）》的议案
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案
本公司将适时开展信贷资产证券化业务，2024 年至 2026 年间累计发行不超
过人民币 50 亿元，分次发行。为保证发行相关事宜的顺利进行，提请股东大会
授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表本公司在股东大会审议通过框架
和原则下，在授权范围内办理信贷资产证券化发行的实施事宜。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
会议对本公司 2024 年半年度报告发表书面意见如下：
上述第七项议案还需经本公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会

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